1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  拟向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。拟以总股本779,001,783股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利143,336,328.07元（含税）。

  2023年中央一号文件《中央 国务院关于做好2023年全方面推进乡村振兴重点工作的意见》提出建设农业强国目标。强国必先强农，农强方能国强，中央一号文件部署全方面推进乡村振兴重点工作，并着眼长远，提出加快建设农业强国的总体要求和具体安排。要全面推动乡村产业高水平质量的发展，按照“土特产”三个字要求，依托农业农村特色资源，开发农业多种功能，挖掘乡村多元价值，因地制宜选准产业高质量发展突破口，着力强龙头、补链条、兴业态、树品牌。完善联农带农利益联结机制，把增值收益更多留给农民。冠农股份深刻领悟农业强国的历史方位、战略定位、统领地位，明确主攻方向和战略重点，不断强化政策和要素供给，着力推进科技和制度创新，铆足干劲推动农业强国建设开好局起好步。

  根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业一一农产品加工板块。近年来，我国农产品加工各种产品结构逐步优化，对农产品精深加工的意识逐步加强，产品附加值进一步提升。但与国外发达国家相比，我国农产品加工业仍然处于初级加工阶段，存在深加工产品少、副产物综合利用比例不高、产业链较短等问题。

  棉花行业：棉花作为天然纤维，向着高品质、高的附加价值的方向发展，是全球最重要的经济作物之一，大多数都用在纺织工业，在中国及全球经济发展中均占有主体地位，是关系国计民生的重要战略物资。22/23年度新疆棉大幅增产，新棉供给充裕，下游内需有所好转，但作为消费主力的欧美订单显著减少，国内整体消费量有限，棉价上行存在压力。据国家棉花市场检测系统数据，2022年度新疆棉销售进度58.1%，同比提高19.5%，下游棉纱交投略有好转，但与强预期仍存在差距，市场整体处于谨慎观望。总的来看，国内棉花供应宽松，纺织市场行情改善不大，预计短期将偏弱震荡运行。公司棉花产业在南北疆地区拥有多个轧花厂，在南疆地区拥有两个棉花期货交割库，随着毛棉籽加工项目的建设逐步向全产业链迈进，同时集棉花加工、贸易于一体，规避市场行情报价风险，稳定企业收益。

  番茄行业: 随着番茄需求量的一直上升，我国番茄产业发展迅速，番茄及制品贸易在世界番茄贸易的地位也慢慢变得重要。新疆的自然环境很适合番茄成长, 具有茄红素含量高、品质好、竞争力强的优势，新疆番茄酱稳居世界番茄酱生产前列。但新疆番茄产业的产品主要加工成大桶番茄酱，产品结构单一，产品高度依赖国际市场，全球经济发展形势、贸易政策等都会对番茄酱产品出口和销量产生一定的影响。2022产季，番茄产业在原料供应等多方面受到较多挑战，2023年度随各项政策的放开以及在俄乌战争和全球通胀压力之下，由于美国和欧洲的原料种植成本普遍上升，中国产番茄酱成本竞争优势显而易见，出口价格预计将维持上行态势。公司番茄大桶酱产品主要出口欧洲、中东、非洲、东南亚等国家和地区，拥有一批稳定的客户。同时加大国内市场开发力度，建设2.5万吨番茄制品项目积极开发服务国内大循环的内销产品，不断的提高品牌影响力和国内市场占有率。

  白糖行业：食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中无法替代的重要原料，同时糖也是人体所必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。我国是全球主要的食糖消费国之一，但由于国内糖料作物种植大多分布在在相对较偏远的地区，受自然条件及收益影响，我国食糖总体生产效率较低，食糖产量增长较为缓慢，国内食糖的产量难以满足消费需求。从食糖生产结构看，目前甘蔗糖占据主要的份额。国内由于广西前期受干旱影响影响，甘蔗单产一直存在隐忧，广西蔗糖减产预期强烈， 22/23榨季预计全国糖产量933万吨，同比减少2.4%，预计仍有缺口。国际上22/23年度，印度同样受到天气影响，甘蔗的生产出现阻碍，减产降低出口意愿强烈。在国内减产和全球贸易流紧缺共同作用下，短期糖供应面焦灼的事态未有缓解，未来一段时间，糖价景气上行。

  棉花加工、番茄精深加工以及甜菜制糖是公司的三大优势产业。公司作为新疆地区主要的棉花、番茄和甜菜糖产品供应商，产品质量指标均达到国家标准，其中番茄酱产品商检合格率100%，白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标，公司依靠坚实的产品的质量，获得了良好的企业信誉，也为公司发展注入了强劲的动力。国投罗钾、国电开都河的投资收益是公司重要的利润来源，为公司三大优势产业的持续、健康发展提供了有力的支撑。

  公司棉花产业包括棉花加工、销售、仓储物流业务和棉籽精深加工业务。其中棉花加工能力为15万吨，原料主要来自于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区，基本的产品为皮棉、棉籽等，产品营销售卖覆盖全国主要省市区。公司致力于打造“新疆好棉花”，棉花产品质量优良，“冠农”品牌在行业内拥有非常良好口碑。公司与国内多家大、中型下游用棉企业结成良好的合作联盟关系。

  公司现有两个棉花仓储库，仓储能力110万吨。分别位于新疆南疆棉花富集区域巴州库尔勒市和阿克苏新和，均为全国棉花交易市场指定监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库，棉花仓储量长期位居南疆前列。

  公司棉花产业聚焦聚力延链补链强链，全力发展下游棉籽精深加工，正在建设的30万吨毛棉籽原料油脂加工项目，原料主要来自于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区，基本的产品为棉短绒、棉油、棉粕等。项目将于2023年内完成建设，实现优势棉籽资源就地转化增值，使公司向棉花全产业链不断迈进。

  公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工和销售，原料来自于世界上品质优良的番茄产区-新疆焉耆盆地。公司番茄产业日处理原料能力达1.55万吨，年产能达20万吨，已通过ISO9000、HACCP等质量认证。在积极做好大桶番茄酱出口的同时，加大国内市场开发力度，把握市场新动态，大力推广番茄丁、番茄汁、小包装番茄酱等小包装产品，积极融入国内大循环，慢慢地增加品牌建设，提升品牌影响力和国内市场占有率。

  公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，原料大多数来源于于新疆焉耆盆地。公司具备日处理甜菜5,000吨、年产白砂糖5万吨的制糖能力。公司糖业平台绿原糖业是“国家高新技术企业”、工信部第三批“专精特新”小巨人企业， “绿原”牌白砂糖获得中国绿色食品标志认证，绿原糖业连续多年获得全国甜菜糖厂综合绩效标杆企业称号，在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本名列前茅。随着实施制糖副产物高效循环利用项目的实施及对有关技术的转化和吸收将有力减少相关成本，增强产品的竞争力。

  公司的综合服务主要是1、全资子公司数字农业构建集种子、种植、管理、采收于一体的“小铁牛”智慧农业综合服务平台，利用大数据、云计算、物联网、移动互联等科学技术手段和本地化线下经营服务团队，为区域农业生产提供全程标准化种植指导和规范管理，推动农业服务向数字化、品牌化、标准化、产业化发展；2、全资子公司冠农检测作为新疆南疆地区首家集环境监视测定、食品和农产品检验测试资质于一体的第三方检验测试的机构，具备从事农产品种植环境检验测试、成长过程监测到农产品检测、农产品加工制品检测的全产业链检验测试能力。报告期内，数字农业、冠农检测双双获得国家高新技术企业证书。

  对外投资主要是对国投罗钾、国电开都河的投资，公司持有的股权占比分别是20.3%、25.28%。国投罗钾主要是做新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾，建有年产160 万吨硫酸钾、年产10 万吨硫酸钾镁肥生产装置，是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业，其正在建设的5000吨/年碳酸锂项目将于2023年末前建成。国电开都河主要是做对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发，目前已经开发建设三个梯级电站，总装机容量为93.65万千瓦，其中已投产察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站，总装机容量51万千瓦，设计年平均发电量17.72亿千瓦·时。两项投资均属于公司长期投资，中短期（至少5 年）内无转让、变现等任何处置计划。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

  经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润474,939,187.52元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为1,708,149,552.82元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  截至2022年12月31日，公司总股本780,997,683股。2023年3月17日，公司完成了1,995,900股限制性股票的回购注销，总股本由780,997,683股变更为779,001,783股。（详见《新疆冠农股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公告编号：临2023-016）

  公司拟以总股本779,001,783股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利143,336,328.07元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.18%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  2023年4月20日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  公司独立董事胡本源、王传兵、李大明、何新益、万江春发表独立意见如下：公司2022年度利润分配方案符合公司现阶段的战略需要，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配方案综合考虑了公司目前真实的情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，符合《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案，并提请至公司2022年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者，注意投资风险。

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-022

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 金额：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过4亿元（含4亿元）的日常短期暂时闲置自有资金进行现金管理。

  ● 种类：金融机构安全性和收益较高的打理财产的产品、结构性存款和国债逆回购产品。

  ● 期限：自公司2022年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

  ● 履行的审议程序：已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  提高日常短期暂时闲置资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用，不会影响企业主营业务的发展，亦不会影响企业日常资金正常周转。

  公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内可以滚动使用。

  金融机构安全性和收益较高的打理财产的产品、结构性存款和国债逆回购产品，公司不会将资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。

  待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司CEO行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择打理财产的产品品种、签署合同及协议等，公司财务部负责具体操作。

  上述资金进行现金管理的期限不超过12个月，自公司2022年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

  公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响资金运营和周转的情况下，按公司相关制度，对不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性和收益较高的打理财产的产品、结构性存款和国债逆回购产品。有效期不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  尽管金融机构打理财产的产品、结构性存款和国债逆回购产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取一定的措施如下：

  （一）公司将及时分析和跟踪银行打理财产的产品投向、进展情况，一经发现或判断有坏因，将及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

  （二）公司将严格按照理财管理制度办理相关业务，不会将该资金投资于股票、债券、信托计划等风险程度较高的产品。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （一）在日常生产经营过程中，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，有利于提高资金使用效率，进一步降低财务费用。不会对公司日常资金正常周转造成影响，亦不会影响公司业务的正常开展。

  （二）根据相关会计准则，理财产品在资产负债表“交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

  经审查，我们认为：公司将部分暂时闲置资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度规定，通过金融机构办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，有利于提高资金的使用效率，增加收益，降低财务费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该事项，同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-026

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月20日召开的七届十六次董事会审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》：鉴于公司对2,008,200股限制性股票进行回购注销，同意注销完成后，公司总股本由779,001,783股减少至776,993,583股，注册资本金由779,001,783元减少至776,993,583元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

  因公司股权激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标未能达标，公司对此部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,008,200股进行回购注销，注销完成后公司总股本将减少2,008,200股，由779,001,783股减少至776,993,583股；注册资本金将减少2,008,200元，由779,001,783元减少至776,993,583元。

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-027

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了证券事务代表王俊先生的辞职报告。王俊先生因工作调整原因申请辞去证券事务代表职务，辞去上述职务后担任公司其他部门经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王俊先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王俊先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司于2023年4月20日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘请李雪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  截至目前，李雪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  李雪：女，1985年生，本科学历，会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、新疆冠农天府房地产开发有限公司财务部副经理、冠农股份纪检风控部副经理；现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-028

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 交易概述：为解决公司与新疆新建番茄制品有限公司（以下简称“新建番茄”）在番茄酱制造、销售业务方面的同业竞争问题，经新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）、新建番茄、公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）协商，拟由冠农番茄对新建番茄进行全面托管。

  ● 过去12个月内，公司与冠农集团发生0.20万元的交易；与冠农集团全资子公司铁门关永瑞供销有限公司进行与本次交易类别相同的交易40.17万元。

  第二师国资委于2023年2月将新建番茄100%股权无偿划转至公司控股股东冠农集团。新建番茄从事的番茄酱加工、销售业务与公司所属番茄产业在番茄酱制造、销售业务方面形成同业竞争。

  为解决同业竞争及符合上市公司独立性要求，经各方协商，冠农集团拟将新建番茄委托给公司全资子公司冠农番茄进行管理，期限自协议签订之日起至同业竞争解决之日止。为此，新建番茄需向冠农番茄支付委托管理费。

  冠农集团（持有公司5%以上股份的法人）为公司的控股股东，新建番茄系冠农集团直接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，冠农集团、新建番茄为公司关联法人，上述行为构成关联交易。

  至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与冠农集团已发生0.20万元的关联交易，与冠农集团全资子公司铁门关永瑞供销有限公司与本次交易类别相同的交易 40.17万元。

  主要从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务等。

  3、冠农集团为公司的控股股东，其董事长刘中海先生是公司的董事长；新建番茄系冠农集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，冠农集团、新建番茄为公司的关联法人。

  除上述情形外，关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。

  3、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

  本次关联交易价格根据冠农番茄托管新建番茄预计发生的合理成本费用由各方协商确定。

  1、冠农集团、新建番茄委托冠农番茄负责新建番茄采购、销售、财务、业务、人员管理及经营决策。

  ②冠农集团、新建番茄根据冠农番茄意见制定新建番茄的经营计划、生产计划、采购计划、销售计划、财务预决算计划等；

  ③由冠农番茄对新建番茄的采购、销售、财务等经营有关的事项提出决定意见并施行有效的管理和执行。

  ④冠农集团、新建番茄同意根据冠农番茄意见制定新建番茄内部管理机构设置、人事安排方案及管理制度。

  2、冠农番茄通过向新建番茄派驻管理人员的方式对新建番茄番茄酱制造、销售业务进行经营管理。

  3、冠农番茄在对新建番茄进行管理的过程中，由新建番茄直接与供应商或客户签订相关采购和销售合同、开具（或收取）发票、支付（或收取）款项，对采购、销售业务进行全面、真实、准确核算，并由新建番茄自行承担相关责任。

  4、依据相关法律法规及新建番茄章程的规定，对于需由新建番茄党委会或股东决策的事项，仍由新建番茄党委会或股东决策。

  5、托管期限内新建番茄的产权及隶属关系、资产、债权债务的权利主体和义务主体不变，新建番茄对外经营的主体不变，发生的经济行为及产生的后果仍由新建番茄承担。

  6、托管期间冠农番茄不对新建番茄的盈亏承担责任，对于新建番茄的经营收益或亏损由新建番茄的股东享有或承担，冠农番茄不参与分配。

  7、冠农集团有权向冠农番茄了解新建番茄的实际生产经营状况、财务状况，有权对受托管理事项做监督。

  1、新建番茄全部委托给冠农番茄管理后，需向冠农番茄支付委托管理费，委托管理费用为冠农番茄托管新建番茄期间委派总经理等人员的薪酬费用，若为兼职人员则按合理原则进行分摊。

  3、冠农番茄派驻人员为办理新建番茄经营管理事务而产生的相关费用由新建番茄承担。

  1、可解决新建番茄与公司番茄产业存在的同业竞争问题，促进上市公司规范运作，交易价格根据委托期间预计发生的合理成本费用确定，公允、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

  2、委托管理新建番茄可综合考虑各方经营利益，有利于促进公司番茄产业、新建番茄番茄酱加工、销售业务协同发展，充分利用相关资源增强公司番茄产业整体实力。

  （一）本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。应表决董事9人，实际表决董事8人。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘中海先生回避表决。

  根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  （二）公司独立董事胡本源、李大明、王传兵、万江春、何新益对上述关联交易事项进行了认真的事前核查，认为：公司全资子公司冠农番茄本次对新建番茄进行托管是为了解决同业竞争问题，交易价格根据委托管理期间预计发生的合理成本费用协商确定，交易价格遵循了公平定价原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于全资子公司对新疆新建番茄制品有限公司进行托管暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

  并发表独立意见如下：本次交易有利于解决上市公司同业竞争，进一步规范了公司治理，且交易价格遵循了公平定价原则，价格公允、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该交易事项。

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-029

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案内容详见2023年4月21日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托登记手续。

  （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托登记手续。

  （四）符合出席会议条件的股东于 2023 年 5 月 12日上午 10:00～13:00，下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-030

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （二）本次会议的通知于2023年4月10日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

  （三）本次会议于2023年4月20日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

  （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  1. 审议通过《关于公司会计差错更正的议案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站新疆冠农股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：临2023-020）

  同意：公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2020年度、2021年度以及 2022年1-3季度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

  3. 审议通过《董事会审计与风险控制委员会2022年度履职情况的报告》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站

  4. 审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn）

  同意：2022年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计14,693.31万元，减少公司利润14,693.31万元，其中：1、计提信用减值准备2,564.20万元； 2、计提存货跌价准备12,237.25万元；3、固定资产处置利得108.14万元。

  2022年度，母公司资产处置收益及计提各项资产减值准备转回共计837.30万元，增加母公司利润837.30万元，其中：1、计提信用减值损失144.57万元；2、转回信用减值损失878.36万元；3、资产处置利得103.51万元。

  7. 审议通过《公司2022年度利润分配方案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2023-021）

  拟向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本780,997,683股。2023年3月17日公司实施了1,995,900股限制性股票的回购注销，公司总股本变更为779,001,783股。因此，公司拟以总股本779,001,783股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利143,336,328.07元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.18%。

  本年度公司不实施公积金转增股本,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  2022年度，公司实现营业收入241,298.55万元，比上年减少38.18%；实现归属于母公司所有者的净利润47,493.92万元，比上年增加57.72%。

  9. 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn）

  10. 审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn）

  11. 审议通过《公司2022年度社会责任报告》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn）

  12. 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn）

  13. 审议通过《公司2022年度审计报告》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn）

  14. 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

  同意公司根据2023年度的经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以下20家金融机构办理总金额28.5亿元的银行综合信贷授信业务，期限 1-3 年，具体如下：

  同意公司2023年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

  同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2022年度股东大会通过之日起12个月。

  15. 审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2023-022）

  同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度，对不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性和收益较高的打理财产的产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

  16. 审议通过《公司2023年预计日常关联交易的议案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2023年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2023-023）

  17. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，公告编号：临2023-024）

  因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票，第三个解除限售期的业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2020年第五次临时股东大会的授权，同意公司对首次授予现有的87名激励对象，第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票1,671,800股进行回购注销；预留授予现有的32名激励对象，第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票合计336,400股进行回购注销。

  鉴于公司2020年、2021年实施了权益分派，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司2020年第五次临时股东大会的授权，同意公司对限制性股票回购价格进行调整，并按照调整后的回购价格对公司第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票进行回购注销。调整后的回购价格如下：

  公司本次回购注销限制性股票共计2,008,200股，回购资金总额5,735,553元，全部为自有资金。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事肖莉女士、金建霞女士为限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

  18. 审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2023-026）

  19. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》，公告编号：临2023-027）

  同意聘请李雪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  20. 审议通过《关于全资子公司对新疆新建番茄制品有限公司进行托管暨关联交易的议案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于全资子公司对新疆新建番茄制品有限公司进行托管暨关联交易的公告》，公告编号：临2023-028）

  同意公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）对新疆新建番茄制品有限公司（以下简称“新建番茄”）进行托管，委托管理期限自协议签订之日起至同业竞争解决之日止；委托管理费用为冠农番茄托管新建番茄期间委派人员的薪酬费用，若为兼职人员则按合理原则进行分摊。

  21. 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》（详见2023年4月21日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：临2023-029）

  李雪：女，1985年生，本科学历，会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、新疆冠农天府房地产开发有限公司财务部副经理、冠农股份纪检风控部副经理；现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。

  证券代码： 600251 证券简称：冠农股份 公告编号： 临2023-020

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次前期会计差错更正及追溯调整将导致公司2020年度、2021年度及2022年1-3季度主要财务指标变动如下：

  2022年第一季度：调减合并营业收入、营业成本905,980,844.51元；

  更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务情况及经营成果，不会对公司资产、经营及业务产生实质影响。

  （一）全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）从事皮棉贸易业务的情况